Политика казино Париматч в борьбе с отмыванием денег

Наша компания придерживается строгой политики, направленной на предотвращение и сокращение рисков, связанных с возможным участием в незаконных практиках, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Мы полностью осознаем необходимость бдительности и активного противодействия этим преступным деяниям, а также стремимся минимизировать и эффективно управлять связанными с ними репутационными, регуляторными и юридическими рисками.

Интернет казино Париматч придерживается всех действующих законодательных актов, нацеленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступной деятельностью, с целью защиты финансовых интересов наших клиентов и соблюдения международных стандартов. Наша политика разработана в соответствии с Национальным указом о санкциях в отношении отмывания денег (NOPML), Национальным указом о необычных операциях (NORUT0), Национальным указом о процедурах идентификации клиентов при предоставлении услуг (NOIS), Директивой (EU) 2018/843 и рекомендациями FATF. Мы стремимся полностью соблюдать эти нормативные акты и обеспечивать высокий уровень безопасности и доверия для наших клиентов.

В рамках соблюдения требований законодательства, наша компания создала специализированный отдел по соблюдению нормативных требований (комплаенс). Он разрабатывает меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и осуществляет процедуры "Знай своего клиента" (AML/KYC), которые обязательны для всех наших сотрудников. Департамент также определяет политику взаимодействия с зарегистрированными и существующими клиентами (далее - "Клиенты") на нашем веб-сайте (далее - "Веб-сайт").

Отдел по соблюдению нормативных требований (комплаенс) играет важную роль в нашей компании, обеспечивая соответствие всех операций международным стандартам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также проверяя документы, предоставляемые клиентами, чтобы они полностью соответствовали законодательству. При регистрации на нашем веб-сайте клиенты соглашаются с политикой компании и обязуются следовать следующим правилам.

Наша компания разработала список документов, необходимых для подтверждения личности клиента. В этот список входят следующие требования: цветная копия паспорта (с первыми двумя страницами, содержащими фотографию и данные, а также страницу с адресом проживания, если таковой имеется) или цветная копия национального удостоверения личности. По запросу компании могут потребоваться дополнительные документы, такие как копия водительского удостоверения клиента или счет за коммунальные услуги для подтверждения адреса. Важным этапом проверки является обязательное подтверждение контактного номера телефона клиента. Компания оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если это необходимо для успешного завершения процедуры проверки в рамках политики по предотвращению отмывания денег.

Снятие денежных средств со счета клиента разрешено только после подтверждения его личности на основе предоставленных документов и заполненной анкеты. Денежные средства могут быть переведены только на счет, принадлежащий зарегистрированному клиенту нашей компании (владелец личного счета на нашем веб-сайте). Запрещено выводить денежные средства на счета третьих лиц, а также осуществлять внутренние переводы между клиентами. Наша компания обязана предоставлять информацию о клиентах финансовым учреждениям и правоохранительным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства, и имеет право делать это без предварительного согласия клиента. При использовании нашего веб-сайта клиенты добровольно соглашаются с такими действиями компании. В соответствии с этим пунктом, компания хранит всю информацию о клиентах и их истории ставок и платежных операций в течение не менее пяти лет.